东南大宗交易中心及旗下所有会员单位诈骗全国老百姓血汗钱   

 

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福建东南大宗商品交易中心(受骗者联名信息) - 我要加入 获取联名码


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福建综合频道对东南大宗现货诈骗报道

 

 


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钦州梁先生被东南大宗诈骗报道

 

 


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东南油与国际原油日K线比较_后台作假铁证

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东南油与国际原油分时图比较_后台作假铁证

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泉州福建东南大宗商品交易中心 - 走势异常对比图

 

 


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犯罪嫌疑人

福建省东南大宗商品交易中心有限公司

统一社会信用代码:91350500068786070N

登记机关: 福建省泉州市工商行政管理局

成立日期 : 2013年05月28日

法人代表:叶孙福

原运营地址:泉州市丰泽区云鹿路77号鲲鹏国际中心

现运营地址:福建省泉州市鲤城区新门街源和1916创意产业园18栋。

电话:0595-36289999

电话:0595-36721999

官方网站:www.dnbce.com
www.dnbce.cn
www.fjbce.com
www.esbce.com
www.esbce.cn


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犯罪事实

  根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告,居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或 者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损赔偿责任。福建东南大宗商品交易中心有限公司设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,蛊惑我们不断的进行重仓操作,故意喊错方向,乱喊单,致使我们非正常“亏损”严重,每天反复的喊仓平仓,骗取高额手续费。

 

  同时,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国 办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,福建东南大宗商品交易所非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有 产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货要有实物交割的,把没有的东西卖给我们就是诈骗)。

 

  交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商,而且市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费,过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多亏损,越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失,这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,后台操控交易系统,或者让这些所谓叫单老师反向叫单,叫你重仓,让客户不断亏损,然后又诱骗说叫你加资金,帮我们找机会赚回来,直到客户亏的血本无归。而我在一开始就被他们乱喊单亏损严重,则开始就叫我们做单做什么EIA,从来都是亏损的,所谓的老师和群管用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为。第八条第二款严禁会员通过赢利承诺,“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易,第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿,由此给客户造成的 实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

 


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一、涉嫌非法经营

  福建省东南大宗商品交易中心有限公司营业执照的经营范围里明确写道,只从事现货交易,而且明确写明不包括金融类的服务。东南大宗商品交易中心于2013 年10月19日经泉州市人民政府关于同意福建省东南大宗商品交易中心有限公司正式运营的批复》(泉州文[2013]257号)文件,根据国办发 [2012]37号文规定,凡是新设交易所的除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准,省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。福建省东南大宗商品交易中心只有泉州市人民政府的批文,没有福建省人民政府的批文,违反了国办[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。 他们以现货交易的名义变相经营期货。

 


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二、交易所和会员是天然的利益共同体,必须靠榨取到客户钱财才能生存和挣钱

(一)交易体系,仅仅由交易所、会员、居间商、业务员和客户组成,没有实际商品的买方和卖方,所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的货币对赌,没有真正的商品仓储交易和交割,没有可供增值的资产,体系内的某一方挣到钱必须有其他方亏钱。

 

  1、实际原油商品的买卖方无法参与也并不愿参与到这种交易中。

    (1)买卖关系阻止实物商品买卖方进入 交易所制定的交易关系是:客户只能和自己的签约会员交易,不能与其他会员交易;客户与客户无法交易;会员只能与和自己签约的客户交易,不能与其他客户交易;会员只能与制定的上级会员交易,会员之间不能交易。

    (2)交割方向和极高的交割成本阻止实物商品买卖方进入,从而使交易体系维持“货币对赌”状态,更何况石油是国家严格管控的,没有实物商品买方和卖方参加的交易所,还能是“现货交易所”吗?

 

  2、参与国际市场交易只是忽悠 至于会员单位宣扬:我们参与了国际市场的交易,把客户的交易单子和资金都引入到国际市场了。这种说法需要他们提供证据。我国实行严格的外汇监管制度,外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制;像石油这种重大战略价值的大宗商品的进出口也有严格的配额管理。所以,参与国际市场的说明只是忽悠欺诈投资者而 已。

 

(二)福建省东南大宗商品交易中心与会员单位(居间商等)是天生的利益共同体。

  1、交易所依靠会员获得利益 交易所必须依靠会员开发客户来交易,才能获得交易手续费收益,所以,会员是交易所的客户来源和收入来源。

  2、会员作为一个整体坚决不能亏损。 交易所制定的对赌交易体系把交易者事实上分为了两个群体:会员群体和客户群体。这两个群体对赌交易。 如果客户对赌失败,则会员挣钱,这种对赌体系安然无恙。一旦会员群体中有多个在对赌中失败,就意味着这个对赌体系面临的崩盘风险。所以,交易所和会员一起绞杀投资者。

  3、居间商和业务员被绑入利益体系,会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。 为能最大量的开发客户、攫取到更多的财富。会员采取的方式是“向业务员和居间商大量奖励佣金和奖励客户头寸(就是客户亏损)的方式将其绑入利益体系”,从而使得居间商和业务员参与到对客户的掠夺中,使得他们有促使客户亏损以获得暴利的巨大冲动和动力。 在这个封闭的对赌的交易体系中,交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱,自己才能挣到钱。

 


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三、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。

  对赌交易,不是客户挣钱就是会员挣钱。会员当然不想亏钱,那么交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。

  通过交易制度榨取钱财的方式有两种 一种是收取各种高额的费用;二是让客户处于对赌的严重不利一方。

 

  (一) 先看看高额的费用。

  客户承担的各种交易费用几乎是上海期货交易所费用的50多倍。列举如下:

  1、费用种类

  客户交易要支出的费用有(不含杠杆,东南大宗商品交易所,高达33倍杠杆):

    (1)向交易所和自己的交易对手(平台、会员)缴纳交易手续费,双向是万分之12;

    (2)向自己的交易对手支付点差, 6个点;

    (3)支付过夜费,每天万分之1。

 

  2、这些费用榨取客户资金的力度极其强大

    (1)交易手续费+点差使得客户一旦交易就每手亏损10个点(不含杠杆),相当于在跟交易对手对赌时,少抓几张底牌。

    (2)用“延期费/隔夜费/过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。

  为了阻止客户长线投资,福建省东南大宗商品交易中心有限公司采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须缴纳“过夜费”。

  福建省东南大宗商品交易中心有限公司各品种的保证金比例是3%(就是33倍杠杆),隔夜费费率是万分之一;假设用了10000元做了个交易(不管是卖出还是买入吧),价格没变化。

  客户每天需要缴纳的过夜费是:10000 * 33 * 万分之1 = 33元

  那么,你持有的天数:10000/33=303天

  也就是说,你的10000元过了303天后,就没了,商品的影子都没见着,价格也没变。

    (3)随便咨询一个期货公司,看看相关品种的交易成本到底是多少,不到万分之一。即便如此,期货都是高风险的行业。现货石油简直是绞肉机。

 

  (二)让客户处于对赌交易中的严重不利一方,除了使用高额的费用榨取投资者的钱财之外,再看看促使客户亏损的安排。

    1、这种高杠杆的交易本来就有极大的风险,不适合普通投资者参与。他们以“现货”之名掩盖风险,本来的目的就是想让这些人亏钱!

    2、那个过夜费是使得客户亏钱的原因之一。因为如长期持仓,自己的钱就不断的送给了交易对手;如果短线交易,则要承担巨大的交易手续费!

    3、客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。客户怎么能挣钱?

    4、限制客户,为保证会员不亏损,东南大宗商品交易所制定了限制客户交易量措施(最大持仓不超过500手,单笔交易不超过50手),目的就是用这样的筛选方式保证与会员对赌的都是小散客户和小资金,从而防止会员在与大客户对赌时失败。

 


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四、诱骗客户资金以第三方存管名义麻痹受害人。

  嫌疑人在资金方面,在各种媒体上广泛地进行广告虚假宣传,把与受害人的银行普通转账说成银行第三方存管,肆无忌惮地设立资金池进行非法集资、侵占客户资金,并且获取了巨大资金的银行利息。

 

  需要特别指出的是,嫌疑人还构造专用网络从事非法网络支付,受害人在嫌疑人账户里的会员账户中居然能够进行出入金操作,资金转移的轨迹是:会员账户→嫌疑人账户→银行账户,嫌疑人的行为实质上是从事了非金融机构的网络支付或者变相从事网络支付的非法活动。

 

  目前,我们受害人已经不能打开嫌疑人的交易软件,嫌疑人留下了交易数据被销毁、不能出入金、强行被注销交易账户等违法犯罪证据。

 


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五、涉嫌交易软件滑点、卡单、刷单等作弊犯罪。

  我们已经掌握嫌疑人操纵软件后台证据、卡单、损单的犯罪技术方法,我们的投资交易原来是一场人间地狱。我们强烈要求公安部专人查处内幕。 嫌疑人把实物商品交易运用期货交易形式伪装起来,运用交易软件伪造分时图、K线图等嘘头,麻痹受害人的正常意识和判断能力,达到其让受害人抗单、爆仓、损单目的;嫌疑人还大量装扮网络直播厅、直播间、VIP直播室等合谋诈骗,真真假假,防不胜防,目的是让受害人信以为真、上当受骗。

 

  嫌疑人还设置各种点差费、延期费、滞纳金、手续费、隔夜费、VIP返佣等等混淆视听,实质上是豪取巧夺,大肆洗劫。

 


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六、现货无货,虚构事实,隐瞒真相。

  嫌疑人以营业执照为掩护,干着坑蒙拐骗的非法勾当。表面上看嫌疑人从事的是石油商品行业,但实质上各种“东南油”商品子虚乌有,丧心病狂的连最起码的、法律必须具备的经营资质都不具备。中国商务部2016年7月14日《经营资质信息统一答复》(嫌疑人列第19名)已经公开揭露了嫌疑人根本不具备所谓的经营资质。在所有交易中,受害人从未有过商品交割,实物成交量为零,而交易资金量居然是数亿、数百亿、数千亿计,这种冒天下之大不韪的犯罪行为竟然在光天化日之下玩法律于股掌之间。

 

  嫌疑人还谎称自己的交易与国际市场接轨,美国华尔街的美元加息、EIA、大非农、小非农都是其演戏的道具,不断地勾引、刺激受害人频繁地进行下单交易。但是实际情况呢,嫌疑人从我们集资的资金呆在自己银行账户内纹丝不动,与外界市场完全隔离无关,不但资金入市是假的,而且嫌疑人的交易软件的行情波动所必须的信号源与外界接口不复存在。国家工信部有关官员已明确核实提醒,这是不可能存在的。更为恶劣的是,东南大宗竟敢对公安机关的协查函置之不理!对这种极其恶劣的诈骗犯不将其绳之以法,天理难容!

 


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七、没有任何社会功能和价值。

  这种交易,没有价格发现功能。因价格由交易所从外部引入而失去了竞价机制。没有竞价机制,这个体系违背了市场的基本运作规则和内在动力,也失去了价格发现功能。

 

  这种交易,不能为实物的买卖方交易和交割提供服务。为防止客户交割而人为抬高交割成本, 从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制,这种交易,客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易,从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手,也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。用公安部副部长的话说,连赌博都不如!

 


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综合所述

  犯罪涉嫌人以欺骗的手段虚构现货交易事实,隐瞒非法期货真相,构建网络骗局,诱骗误导广大投资者人盲目跟从现货原油虚假现货进行非法期货交易活动,给广大投资人造成了巨大的经济损失,严重扰乱了我国市场经济金融秩序,犯罪嫌疑人的犯罪事实属实、证据确凿,已经严重违犯了国家相关法律法规,必须对其严厉惩处。

 

  我们受害人跪求公安部联合最高检、证监会、商务部等相关部门成立专案组,严厉打击此类非法期货诈骗,挽回广大受害人的经济损失,维护国家金融安全和人民群众财产安全,维护社会安宁稳定。

 


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泉州福建东南大宗商品交易中心 - 团伙成员图片集

 

 

 

 


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福建省东南大宗商品交易中心有限公司企业基本信息及股东组成


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关于东南油正式上市的通知


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东南大宗交易规则


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虚假宣传银行三方存管


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商务部原油成品油经营资质统一公开答复


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东南大宗省政府联合检查问题告知书


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福建东南大宗商品交易中心会员单位列表

会员号 会员名称
00107 福建东鑫国盛商品经营有限公司
0125 福建省金乾坤商品经营有限公司
0129 福建省厦合商品经营有限公司
0137 福建省捷诚商品经营有限公司
0145 福建天鸿盛世商品经营有限公司
0146 福建省宏运世纪商品经营有限公司
0149 福建省金冠银商品经营有限公司
0151 福建省进源商品经营有限公司
0158 福建省利优商品经营有限公司
0161 福建长锋商品经营有限公司
0165 福建孚睿商品经营有限公司
0167 福建省闽众商品经营有限公司
0171 福建中润伟业商品经营有限公司
0185 福建港联富商品经营有限公司
0187 福建省鸿晟伟业商品经营有限公司
0192 福建省荣德盛华商品经营有限公司
0193 福建紫金瑞福商品经营有限公司
0195 福建省赢合资本商品经营有限公司
0196 福建汇融宝商品经营有限公司
0901 福建省易金商品经营有限公司
0907 福建鑫铖铭业商品经营有限公司
0911 福建中创华哲商品经营有限公司
0916 福建赢九洲商品经营有限公司
0918 福建省妥妥商品经营有限公司
0938 福建省海融商品经营有限公司
0986 福建鑫五丰商品经营有限公司
0987 福建海润恒金商品经营有限公司
0989 福建南方财富商品经营有限公司
101 福建省汇通伟业大宗商品经营有限公司
102 福建省钱隆伟业大宗商品经营有限公司
103 福建省永弘宝泰大宗商品经营有限公司
104 福建鑫国鼎大宗商品经营有限公司
105 福建六合院文化大宗商品经营有限公司
106 福建兴证大宗商品经营有限公司
107 福建腾翔融通商品经营有限公司
108 福建金永福大宗商品经营有限责任公司
109 福建金润大通大宗商品经营有限公司
111 福建中瑞信合商品经营有限公司
112 福建省译学商品经营有限公司
113 福建恒伟祥商品经营有限责任公司
114 福建省汇通八闽商品经营有限公司
115 福建财富通商品经营有限公司
116 福建长江汇商品经营有限公司
117 福建艾新商品经营有限公司
118 福建蕴银融通商品经营有限公司
119 福建金泰世纪商品经营有限公司
121 福建融创天下商品经营有限公司
122 福建德上商品经营有限公司
123 福建汇通国金商品经营有限公司
124 福建中甫兴商品经营有限公司
126 福建福隆通商品经营有限公司
127 福建省赢时代商品经营有限公司
128 福建百鑫汇银商品经营有限公司
130 福建永吉嘉业商品经营有限公司
131 福建省陶油宝商品经营有限公司
132 福建省荣德商品经营有限公司
133 杭州易润商品经营有限公司
135 福建盛世立方商品经营有限公司
136 福建裕民同泰商品经营有限公司
138 福建省大银家商品经营有限公司
139 福建省新市汇商品经营有限公司
140 福建金誉盛商品经营有限公司
143 福建省晶泓浩业商品经营有限公司
150 福建省博赢宝商品经营有限公司
152 福建长弘商品经营有限公司
153 福建四方商品经营有限公司
155 福建私享商品经营有限公司
156 福建省汇通聚荣大宗商品经营有限公司
157 福建省汇通创世商品经营有限公司
159 福建省金银联汇商品经营有限公司
160 福建省猎庄商品经营有限公司
162 福建省鼎澧商品经营有限公司
163 福建中晟汇腾商品经营有限公司
166 福建万众汇达商品经营有限公司
168 福建腾云融通商品经营有限公司
169 福建宝晖源融汇商品经营有限公司
170 福建省鑫匯商品经营有限公司
172 福建省聚宝盆商品经营有限公司
175 福建德鑫汇盈商品经营有限公司
176 福建君临财智商品经营有限公司
177 福建金伯杰商品经营有限公司
178 福建省鑫良福商品经营有限公司
179 福建省金艮商品经营有限公司
180 福建海纳融汇商品经营有限公司
181 福建鑫瑞商品经营有限公司
182 福建省宏冠大通商品经营有限公司
183 福建韵畅商品经营有限公司
186 福建汇丰佰川商品经营有限公司
188 福建省国硕商品经营有限公司
189 福建省金中亚商品经营有限公司
190 福建省金侨商品经营有限公司
191 福建省银锐商品经营有限公司
197 福建省顺雅商品经营有限公司
198 福建鼎峰盛世商品经营有限公司
199 福建泰仓商品经营有限公司
200 福建省海虹盛世商品经营有限公司
301 沈阳市银亿电子商务有限公司
302 嵊州市联胜贸易有限公司
306 福建金恒丰商贸有限公司
902 福建省泉润亿达商品经营有限公司
905 福建中兴建和商品经营有限公司
908 福建湧恒商品经营有限公司
909 福建天德广源商品经营有限公司
923 福建省金九银十商品经营有限公司
929 福建省圆达商品经营有限公司
939 福建金恒瑞商品经营有限公司
968 福建鑫优伟业大宗商品交易中心经营有限公司
975 福建东茂商品经营有限公司
977 福建亚汇通商商品经营有限公司
980 福建福金山投资商品经营有限公司
982 福建利事商品经营有限公司
991 福建慧达金鼎商品经营有限公司
992 福建北通商品经营有限公司
999 福建玖益商品经营有限公司
泉州市白龙马商贸有限公司
浙江金珉源铁皮石斛有限公司
成都博睿商贸有限公司
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