一、事实经过

    1、通过网络,以“交友”的形式,处心积虑的发展业务。

    我是一名普通的上班族,父母均为退休教师,爱人无业在家带三岁半的儿子。在父母的勤俭持家下,一家人过着平静而幸福的生活。然而,这一切在接触到东南大宗及其会员单位盛世立方(会员编号135)所谓的现货投资之后,被破坏得支离破碎,家人终日以泪洗面。

2015年上半年,一名叫做“追梦人”(后来才知道是盛世立方的业务员)的网友申请加我为好友。刚开始是泛泛的交流一些工作、生活方面的事情,后来在“追梦人”的刻意迎合下,成了无话不谈的“好朋友”。

     2、刻意弱化投资风险,虚构放大投资收益,诱惑受害人开户、入市。

   “追梦人”开始向我灌输理财投资方面的知识,一再建议我投资原油。不断的向我灌输投资原油现货的好处,说他本人就是在闲余时间投资现货原油、白银,每天收益十分可观,而且给我发过来很多他在交易平台的盈利交割单,上面显示他一天的盈利少则几千,多则几万。刚开始我不为所动,一方面心存疑虑,担心受骗上当;另一方面完全不了解现货交易,不敢轻易尝试。但架不住他的软磨硬泡,又碍于情面,放松了警惕性,掉进了骗子精心设计的圈套。“追梦人”向我推荐了福建盛世立方商品经营有限公司,并发过来该公司的所谓金牌客服1108号(自称姓名为程鹏,QQ号为2853515365)的QQ号,让我与之联系。金牌客服1108号通过QQ文件传输的方式将《盛世立方行情分析系统》、《盛世立方交易客户端》,以及交易软件操作视频发送给我,并以高收益,低风险等虚假宣称为诱饵,介绍了他们平台很多客户都在短时间内翻倍赚钱的事例,竭力夸大投资现货的赚钱效应,并告诉我在他们公司开户的流程,以及他们公司账户资金有银行等三方监管,绝对安全。在追梦人与金牌客服1108号处心积虑的设计下,我于201564日在黄石建设银行环球支行办了一张储蓄卡,并开通了网上银行。在金牌客服1108号的远程协助操作下,我通过电脑网络在福建盛世立方商品经营有限公司交易平台开户(账号为1351180003 )并入金10万。

    3通过网络即时通讯工具、视频网站,即时喊单,反向喊单,控制、诱导投资者下单。

之后,他们向我推荐了一位名叫杨青云的指导老师(网名为激昂青云,QQ号为350075678),于65日晚间开始了第一次实战操作。当晚是他们所称的每月一次的“大非农”之夜,为操作原油的绝佳机会,我也确实在他们的指导下获得了1.7万元的盈利。第二天,他们又顺势对我进行诱导,声称杨青云是他们公司的首席指导老师,要想成为他的学员,账户的资金至少需要50万。昨天只是让我体验一下杨青云的实力,以我10万元资金量不够资格成为他的学员为由,诱导我向账户加金。当时,他们已经完全掌握了我的心理状态,把我玩弄于鼓掌之间。“追梦人”说杨青云老师实力超群,跟着他稳赚不赔,而且资金越多,赚得越多。“1108客服”说,资金先进来,买多买少自己决定。杨青云则说,他名下学员的名额十分紧张,让我尽快作出决定,晚了就没有机会。经过他们一唱一和的游说,我也失去了正确的意识和判断,被他们牵着鼻子走。我在接下来的几天想方设法到处筹钱,父母处借到15万,两个弟弟处借到24万,合计39万,于69日入到盛世立方1351180003账户。

50万资金刚一到位,形势就开始急转直下。刚开始,我只是动用账户的小量资金进行稳健操作,没有完全按照杨青云提示的仓位进行交易。在几次交易后,杨青云就不断地对我施压,让我一定要跟上他的布局,进行重仓操作,并要求把每次建仓的情况截图给他。经不住杨青云的威逼利诱,我只好按照他的提示操作。于是噩梦一般的经历开始了,在杨青云的喊单提示下,我于610日亏损3.3万,615日亏损12.7万,616日亏损6.6万,617日亏损17.9万,短短一个星期亏损就达到了40万。在此期间,我的意识已经完全被击垮,人也傻掉了,守着电脑彻夜不眠。面对这么大的亏损,我无计可施,只能把杨青云他们作为救命稻草,听他们摆布。他们还假惺惺的安慰我说,碰到不好的行情,亏损是暂时的,只要有资金后面一样能连本带利赚回来。与此同时,他们又说是因为我的资金少,抵御风险的能力不足所以导致亏损,要我再加资金进去。此时,我已经没有了回头路,为了挽回损失,筹集资金返本,我找朋友借、找同学借,找同事借,甚至到银行贷款,又多次入金到账户,合计金额达到72万。在接下来的日子里,在杨青云的喊单指引下,我基本都是赢少亏多,尤其到了他们所谓的大行情的时候,亏的更是惨重。

    然而,祸不单行,更加雪上加霜事情发生了。我的妻子罗蔚(身份证号420281198508068422)由于受到我的影响,201579日在福建省东南大宗商品交易中心旗下另一家会员单位“融创天下”(会员编号为121)开户,先后向账户1215000417入金70000元,也开始所谓的现货交易。

    4刻意隐瞒自身无资质,非法经营的事实和对赌的实质,甚至虚构交易记录、后台操纵交易数据,恶意侵占投资者财产。

后来,有了解国内现货市场的朋友劝诫我说,国内的现货交易市场现在还很不规范,许多不法分子利用现货交易软件欺骗投资人进行不公平交易,他们就是利用投资人赚钱心理,先以小利诱惑,取得投资人信任,随后在“大行情”来时通过喊反单让投资人严重亏损。他们其实就是与投资人进行对赌,投资人在他们的平台里是弱势群体,他们可以通过内部交易软件的数据直接监控投资人的资金进出状况,从而控制行情的走势,使投资人亏损,从中渔利。另外他们的平台还要依靠高额的双向手续费来获利,所以他们希望投资人能够频繁交易以获取最大利益。这时我才幡然醒悟,于2015922日停止了现货交易,把剩余不多的资金从现货账户上抽离。然而,此时我的直接损失已经达到了617172元。妻子罗蔚则由于亏损殆尽,于2015828日停止交易,亏损金额为64213.25