投诉东南大宗商品交易中心非法期货诈骗


黑心平台:福建泉州东南大宗商品交易中心

注册号:350500100066046
企业法人:叶孙福
注册地:泉州市鲤城区南俊路180号
会员单位: 泉州汇通伟业大宗商品有限公司(101)

受害者:周万伟 身份证号码:420982198709082815  电话:13412509303

QQ号:309500082  QQ群;490855817
我是一个在广东打工的一个很普通的人,在2015年8月初的时候经过一个叫金子(网名)的鼓动和吹嘘下,让我投入到东南交易中心炒原油。经她介绍,她本人通过此平台炒原油由20万炒到150万,并给我他的帐户资金我看,并告知赚钱很容易,但没有告诉我任何风险控制事项。在她的鼓动下,我抱着试一试的心态,冒险入金3万进入此平台,她也教我并带我操作,一开始赚了些,但后面都是一直亏损,后又诱骗我再次入金,彭吹可以翻本,不到一个月时间亏损5万余元。 我再联系此人,已联系不到。事后经                                                                                                                                       过多次看盘发现,此平台涉嫌后台操控点位,并卡盘,锁盘,这样扰乱客户的操作,必定产生亏损.经查,国家商务部未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易.


在其经济师的诱导下,忽略风险,夸大收益,谎称资金由银行监督,鼓吹可以买多买空双向操作T+0操作、资金量越大风险越低,没有签署任何纸质合同的情况下,虚构事实,诱骗本人通过网络上传身份证照片和银行卡照片后立即开户参加所谓的现货原油交易,实际上就是非法期货交易。该公司要求入金门槛十万元,在其恶意指导和喊单下,从而达到非法占有本人财产的目的,造成本人亏损人民币大约5万余元,


这段时间,我在网上查阅了很多资料才知道,这就属于近期在网上近乎泛滥的黑平台。
东南大宗商品交易所荒谬的不公平的交易制度,制造了客户与会员的利益对立,引发了业务员、喊单师必然对客户坑蒙拐骗等荒谬问题。

福建东南大宗经营范围是:商品现货销售;贸易代理、商品信息咨询服务;仓储(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化品及民用爆炸物品);货物运输代理,经济信息咨询9不含证券、期货投资咨询,金融咨询及其它需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)所以,依据以上公司的规定确定福建东南大宗商品交易中心属于违法做期货,诈骗我们的血汗钱。

犯罪事实:根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告,居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损赔偿责任。东南大宗商品交易中心设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,蛊惑我们不断的进行重仓操作,故意喊错方向,乱喊单,致使我们亏损严重,每天反复的喊仓平仓,骗取高额手续费。

同时,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,东南大宗商品交易所非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,金融诈骗罪,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货是实物交割,有交易地点)。

交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商,而且市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费,过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多亏损,越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失,这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,,或者让这些所谓叫单老师反向叫单,叫你重仓,让客户不断亏损,然后又诱骗说叫你加资金,帮我们找机会赚回来,直到客户亏的血本无归。而我在一开始就被他们乱喊单亏损严重,则开始就叫我们做单做什么EIA,从来都是亏损的,所谓的老师和群管用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为。政府有明令严禁会员通过赢利承诺,“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易,第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿,由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

一、涉嫌非法经营及诈骗
  福建省东南大宗商品交易中心有限公司营业执照的经营范围里明确写道,只从事现货交易,而且明确写明不包括金融类的服务。但他们以现货交易的名义变相经营期货。
  二、涉嫌非法经营期货金融诈骗,交易所和会员是天然的利益共同体,必须靠榨取到客户钱财才能生存和挣钱。
  (一)交易体系,仅仅由交易所、会员、居间商、业务员和客户组成,没有实际商品的买方和卖方,所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的货币对赌,没有真正的商品仓储交易和交割,没有可供增值的资产,体系内的某一方挣到钱必须有其他方亏钱。
  1、实际原油商品的买卖方无法参与也并不愿参与到这种交易中。
  (1)买卖关系阻止实物商品买卖方进入
  交易所制定的交易关系是:客户只能和自己的签约会员交易,不能与其他会员交易;客户与客户无法交易;会员只能与和自己签约的客户交易,不能与其他客户交易;会员只能与制定的上级会员交易,会员之间不能交易。
  (2)交割方向和极高的交割成本阻止实物商品买卖方进入,从而使交易体系维持“货币对赌”状态,更何况石油是国家严格管控的,没有实物商品买方和卖方参加的交易所,还能是“现货交易所”吗?
  2、参与国际市场交易只是忽悠
  至于会员单位宣扬:我们参与了国际市场的交易,把客户的交易单子和资金都引入到国际市场了。这种说法需要他们提供证据。我国实行严格的外汇监管制度,外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制;像石油这种重大战略价值的大宗商品的进出口也有严格的配额管理。所以,参与国际市场的说明只是忽悠欺诈投资者而已。
  (二)福建省东南大宗商品交易中心与会员单位(居间商等)是天生的利益共同体。
  1、交易所依靠会员获得利益
  交易所必须依靠会员开发客户来交易,才能获得交易手续费收益,所以,会员是交易所的客户来源和收入来源。
  2、会员作为一个整体坚决不能亏损。
  交易所制定的对赌交易体系把交易者事实上分为了两个群体:会员群体和客户群体。这两个群体对赌交易。
  如果客户对赌失败,则会员挣钱,这种对赌体系安然无恙。一旦会员群体中有多个在对赌中失败,就意味着这个对赌体系面临的崩盘风险。所以,交易所和会员一起绞杀投资者。
  3、居间商和业务员被绑入利益体系,会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。
  为能最大量的开发客户、攫取到更多的财富。会员采取的方式是“向业务员和居间商大量奖励佣金和奖励客户头寸(就是客户亏损)的方式将其绑入利益体系”,从而使得居间商和业务员参与到对客户的掠夺中,使得他们有促使客户亏损以获得暴利的巨大冲动和动力。
  在这个封闭的对赌的交易体系中,交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱,自己才能挣到钱。
  三、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。
  对赌交易,不是客户挣钱就是会员挣钱。会员当然不想亏钱,那么交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。
  通过交易制度榨取钱财的方式有两种 一种是收取各种高额的费用;二是让客户处于对赌的严重不利一方。 
  (一) 先看看高额的费用。
  客户承担的各种交易费用几乎是上海期货交易所费用的50多倍。列举如下:
  1、费用种类
  客户交易要支出的费用有(不含杠杆,东南大宗商品交易所,高达33倍杠杆):
  (1)向交易所和自己的交易对手(平台、会员)缴纳交易手续费,双向是万分之12;
  (2)向自己的交易对手支付点差, 6个点;
  (3)支付过夜费,每天万分之1。
  2、这些费用榨取客户资金的力度极其强大
  (1)交易手续费+点差使得客户一旦交易就每手亏损10个点(不含杠杆),相当于在跟交易对手对赌时,少抓几张底牌。
  (2)用“延期费/隔夜费/过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。
  为了阻止客户长线投资,福建省东南大宗商品交易中心有限公司采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须缴纳“过夜费”。
  福建省东南大宗商品交易中心有限公司各品种的保证金比例是3%(就是33倍杠杆),隔夜费费率是万分之一;假设用了10000元做了个交易(不管是卖出还是买入吧),价格没变化。
  客户每天需要缴纳的过夜费是:10000 * 33 * 万分之1 = 33元
  那么,你持有的天数:10000/33=303天
  也就是说,你的10000元过了303天后,就没了,商品的影子都没见着,价格也没变。
  (3)随便咨询一个期货公司,看看相关品种的交易成本到底是多少,不到万分之一。即便如此,期货都是高风险的行业。现货石油简直是绞肉机。
  (二)让客户处于对赌交易中的严重不利一方
  除了使用高额的费用榨取投资者的钱财之外,再看看促使客户亏损的安排。
  1、这种高杠杆的交易本来就有极大的风险,不适合普通投资者参与。他们以“现货”之名掩盖风险,本来的目的就是想让这些人亏钱!
  2、那个过夜费是使得客户亏钱的原因之一。因为如长期持仓,自己的钱就不断的送给了交易对手;如果短线交易,则要承担巨大的交易手续费!
  3、客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。客户怎么能挣钱?
  4、限制客户
  为保证会员不亏损,东南大宗商品交易所制定了限制客户交易量措施(最大持仓不超过500手,单笔交易不超过50手),目的就是用这样的筛选方式保证与会员对赌的都是小散客户和小资金,从而防止会员在与大客户对赌时失败。
 四、关于价格这个隐蔽的问题
还有一个问题:业务员总说他们的系统行情是国际接轨的,没有改动价格,所以他们是公平的。

这个问题更有欺骗性。

首先,这个问题说明了他们所谓的交易是虚假的。如果他们严格使用外部价格,那么他们的交易机制中就没有竞价机制,他们就严格限制了客户的交易自由。那么,价格在这里不是由交易者博弈而产生的结果了,而是一个用来确定内部胜负的指标。
假设外部价格没有了,他们东南大宗商品交易中心就没法运行,这不是荒谬么?! 

其次,这是东南大宗商品交易中心体系榨取客户的钱财的更加隐蔽的手段。
他们榨取客户资金,可以通过人为调节这个指标(系统软件作弊)来实现,更可以通过设定不公平的交易制度来实现。
从这个意义看,他们严格使用国际价格的目的,是想用外部无法改变的价格事实来掩盖其不公平的交易制度,从而让客户心甘情愿的参与不公平的交易。

五、东南大宗商品交易中心其实质运作结构或过程是:
    1、东南大宗商品交易中心设立者建立了一个采用不公平交易制度的交易所/交易场所,再忽悠地方政府以获得背书支持和信誉;
    2、然后,东南大宗商品交易中心把抢钱机器连同政府的背书交给会员公司,让会员公司去找客户来交易;问题交易所收提成(交易手续费),会员公司挣取其他收入;
    3、会员公司又找来中介或业务员,告诉他们:你们去找客户来交易,客户亏掉的钱给你一大半(中介或业务员分得客户亏损的一部分,行称“分头寸”;中介或业务员分得客户交易手续费、点差、隔夜费等);
    4、有了地方政府的信誉背书和不公平的交易制度,年轻的业务员和居间商们就直接去找客户来交易了,因为客户来就几乎100%亏钱!
这种运作结构和模式,也充分说明了他们所谓的合规部、所谓的争议调解中、所谓的对会员和业务员的监管,都是挂羊头卖狗肉!唯一的作用是麻痹客户和各级政府机构!

 六、没有任何社会功能和价值。
  这种交易,没有价格发现功能。因价格由交易所从外部引入而失去了竞价机制。没有竞价机制,这个体系违背了市场的基本运作规则和内在动力,也失去了价格发现功能。
  这种交易,不能为实物的买卖方交易和交割提供服务。为防止客户交割而人为抬高交割成本, 从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制,这种交易,客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易,从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手,也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。用公安部副部长的话说,连赌博都不如!
    我以上所说的受骗经过是真实可信的,同时请求您们帮我立案,追回全部受骗资金,如有虚假,愿承担法律责任,请求您们受理我的投诉信息,我将不甚感谢!

    本人举报的目的有3:

1. 让国家工作人员看到,对此平台及全国同样平台进行清扫行动,他们的存在对整个国家已经产生危害,

2. 让所有想进入此平台投资获利的人们看到,这类平台都属黑平台,请不要抱有任何想通过炒现货来发财的心理,最终你们的资金都会流入黑平台的口袋,因为他们如果只是收取你们的交易手续费,你想想才多少钱,他们后台操作,诱骗你的资金才是真正目的,

3. 让东南大宗及相关平台人员看到,请停止你们掠夺的双手,还社会和善良的人们一份安宁,无数人被你们害的倾家荡产,家破人亡,你们也想有这样的遭遇吗,等待你们的是什么?邪不胜正,总有一天,你们将会得到法律的严惩.

请全体看到此贴的朋友们不要再受这些骗子们的欺诈,同时有受过骗的同志们团结起来,加我个人QQ:309500082,电话13412509303,进入我们的QQ群490855817刘德华在电影”失孤”中寻找孩子,我们在现实生活中寻找我的”孩子”,无数个夜晚我已无法入眠,想想和平年代国家还存在这样的社会败类真是倍感心痛,”孩子”快回家吧,我已不想让你流浪,让我们团结起来一起找那些骗子们要回我们的血汗钱….人民必胜,正义必胜!!!

本人已亲历现场,看到会员单位的宠大,也是触目惊心,为泉州有如此大的毒瘤而感到深深痛心,他们表面上看去光鲜艳丽,却干着违法害人的勾当,天不藏奸,终有一天他们会得到法律的严惩.