2015年5月,一个网友名字叫过往QQ号,480753614,向我推荐了原油交易,说晚上可以利用业余时间做一些石油现货的投资,风险低,还不耽误工作,经常给我发了一些盈利截图,我没有经受住诱惑,同意试一试,然后给我发了一个福建盛世立方(福建盛世立方商品经营有限公司)1327号金牌客服的QQ(号码为2853515367,叫我向他了解相关的信息。
2015年6份 我通过QQ;2853515367向1327号金牌客服提供了身份证和中国银行卡照片,还有本人手持身份证的照片,然后帮我开了户。2015年6月5号时间,我第一次入金一万5元,金牌客服说需要最少15万才可以通过审核,所以我又加了陆续加到十五万。然后告诉我如果有公司风控部门给我打电话,要都回答“是”(但此之前客服对我没有进行任何的风险提示)。成功开户后,给我介绍了一个QQ号1240888827,网名为“老夫子”的老师(QQ上写的名字叫潘中海),告诉我按照老师的指挥,一定能赚钱,并说资金由银行第三方托管,绝对安全。按老师的指示,我在第三天晚上的操作中盈利了两千多块钱。再后来操作就是我恶梦的开始,每次大行情都是反单,要不就是爆仓,叫我损单和叫我锁单,导致我连连亏损,我还不能说,一说这个老师就说不能指导我了,要指导VIP会员。 这是又给我介绍了另一个老师,Q号593707014,网名“满堂红”(网上写的名字姓姜),他在指导我操作的过程中,出现了将要爆仓的情况,他说必须得减轻仓位才能保证安全。 我连续几次大行情操作,老师都是提示反单,导致我亏损巨大。向客服反映此事,客服又说给换一个老师,这回换了一个叫“激昂青云”的老师,QQ号350075678,接下来的三天行情这位老师仍然提示反单。 我开始觉得此事很奇怪,觉得有蹊跷。老师并没有对反单事做出解释,我就问客服,客服说老师忙,都是给你换的高水平老师,风格都是很稳健的老师专门服务。因为前一段近的操作导致我亏损巨大,我就从心里开始有点恐惧在操作,我想停止操作,客服说只要根据老师发的行情提示操作就行。老师也劝我不要放弃,想回本很容易的。 过了大概有半个月,我跟老师联系,说想看看近期的行情,结果还是提示反单。从始至终,在一系列的操作中,没有任合人跟我提示有操作风险、有加杠杆、有隔夜费、有手续费,都是发生在血淋淋的亏损后才发现的。
在总体亏损在九万左右,我无意间看了中央2台7月16日13:50分播出的《交易时间》栏目的“揭秘原油现货交易的骗局”节目,如梦方醒,才知道自己陷入了诈骗骗局。我问最后给我指导的老师姓名,他说叫“意阑珊”,他说他很忙,要各地做演讲... 在恶梦中的一周中,老师指导我一会做空,一会做多,却每一波都与行情正好相反,让我一下子亏进去九万。直到这时候我才明白原来他们是故意指导反向操作,因为这是一场对赌游戏,你亏得越多,他们才赚得越多。
二、 投诉理由
1、 非法类期货性质
东南大宗商品交易中心,于2013年5月28日至20154月15日一直正常交易是由福建省泉州市金融局批复,批复文件中规定严格按照现货交易规程进行交易,现货交易必须有实物交割,原有为国家禁止交易的产品,从平台软件也可以看出,其库存量从开始交易之日其,并没有任何变化,因此东南大宗商品交易中心原油现货交易没有实物交割,存在非法类期货性质。
2 国发[2011]38号文件、国办发[2012]37号文件规定不得采取集中交易方式进行交易。 “集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。东南大宗商品交易中心采用的是集中交易、连续竞价方式进行交易。                                 3, T+0交易方式不符合国家规定                                                                                                          国家{2011} 38号文件,国家发{2012}37号文件规定“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间 间隔不得少于5个交易日:”,东南大宗商品交易中心采用的是T+0交易方式。
4 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。
2015年10月20日,商务部明确表示,国家商务部没有批准任何一家可以经营原油、成品油的机构平台。
东南大宗商品交易中心经福建省泉州金融局批准,但未经国务院或国务院金融管理部门批准。
5 市场缺乏监管,价格不与外盘接轨
平台软件上不能显示国家市场缘由价格,报价严重偏离实际市场价格。会员单位随时掌握客户的操作情况,通过各种谎言建议客户不要随意操作,通过软件与投资者方向反向操作,其实是与客户对赌,诈骗客户本金。
               
6 绑定中国人民银行提供的银商通只是一个转账业务,并非第三方存管。
7 开户违规
国家期货、现货交易法律文件规定:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人开户申请表》等相关合法的规范性文件后方能开户。盛世立方1327会员单位只是收集个人相关资料,违规替客户开户。
8 虚假宣传
故意隐瞒投资风险,夸大投资收益,骗取客户信任